Hvitvaskingloven – Relegitimering

Hvitvaskingsloven krever at DnB kjenner kundene våre, og det betyr at identiteten må bekreftes med pass.

Vedrørende innsendelse av bekreftelse for klient uten mulighet for relegitimering.

Det er ingen bestemt brevmal for dette, men det du må notere og ha med i brevet er som følger:

Bekrefte at klient ikke har mulighet til å relegitimere seg, eventuelt årsak til dette og/eller bekrefte at klient ikke har mulighet til å anskaffe pass.

Navn og fødselsnummer til klient må være med. Legg også ved kopi av vergefullmakten. Vanligvis vil ikke dette være nødvendig, men i eksempelet til Ola Propell vil det være nødvendig da det ikke er registrert noen fullmakt.

På alle klienter hvor fullmakt er registrert slipper du å legge ved fullmakten, hvis du er litt usikker så legger du den gjerne ved.

Jeg har også fått opplyst at du kan sende mail direkte til: amloppdateringpm@dnb.no

Du må også gjerne ta med brev til filial, som kan scanne og sende inn for deg. Eventuelt sender du brev direkte til «prosjektoppdatering personmarked, 0098 OSLO».

AML vil foreta deblokkeringer fortløpende, og sendes mailen innen rimelig tid vil dette utføres samme dag. Ved innsendelse av brev må du regne med 2-3 virkedager før deblokkering er utført.

Ha en fin dag.

Vennlig hilsen Eivind ved DNB Kundesenter.

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord